Kakek Cuci Uang Lebih dari Rp18 T, Dibui 12 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang pria berusia 60 tahun asal Venezuela dijatuhi hukuman 12 tahun penjara di Amerika Serikat (AS). Ia terbukti terlibat dalam konspirasi pencucian uang lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp18 triliun melalui mata uang kripto.

Berdasarkan rilis Kantor Kejaksaan Amerika Serikat Distrik Timur Virginia yang dikutip Selasa (10/11/2026), pria bernama Jorge Figueira tersebut tinggal di Miami. Ia juga menyetujui pembayaran denda sebesar US$1 miliar atau setara Rp18 triliun.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Rossie D. Alston Jr. setelah Figueira terbukti menjalankan jaringan pencucian uang untuk berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk organisasi perdagangan narkoba. Berdasarkan dokumen pengadilan, jaringan tersebut memanfaatkan rekening bank, platform perdagangan kripto, dompet digital pribadi, hingga perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana.

Modus yang digunakan Figueira dimulai dengan mengubah uang hasil aktivitas ilegal menjadi mata uang kripto. Aset digital tersebut kemudian dipindahkan ke sejumlah dompet kripto sebelum dikirimkan kepada penyedia likuiditas untuk ditukar kembali menjadi dolar AS. Uang hasil penukaran selanjutnya masuk ke rekening bank miliknya sebelum diteruskan kepada pihak penerima.

Seluruh rangkaian transaksi tersebut dirancang untuk menyembunyikan asal-usul dana dari aparat penegak hukum. Dokumen pengadilan mencatat lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp18 triliun mengalir melalui dompet kripto dan berbagai rekening keuangan yang teridentifikasi dalam jaringan Figueira.

Sebagian besar dana yang masuk ke rekening keuangannya berasal dari platform perdagangan mata uang kripto. Sementara itu, aliran dana keluar diteruskan kepada berbagai perusahaan dan individu di dalam maupun luar AS, termasuk di negara-negara yang dikategorikan berisiko tinggi seperti Kolombia, China, Panama, dan Meksiko.

Pengumuman hukuman tersebut disampaikan oleh Asisten Pertama Jaksa AS untuk Distrik Timur Virginia, Theophani K. Stamos, bersama Agen Khusus FBI Jeffrey L. Tyler. Kasus ini ditangani jaksa Catherine Rosenberg dan Edgardo Rodriguez, dengan Figueira dinyatakan bertanggung jawab atas skema pencucian uang berskala miliaran dolar yang memanfaatkan sistem keuangan konvensional dan aset kripto.

(tfa/sef)

[Gambas:Video CNBC]